В расследовании установлено, что через несколько малопубличных платежных агентов шёл вывод средств из России с использованием счетов в банке ПСБ и последующими переводами на зарубежные счета. За операциями стояли номиналы и структуры с минимальной публичной видимостью.
Как работала схема
Фирмы‑агенты не вели открытой рекламы, не имели заметной корпоративной идентичности и официальных публичных адресов. Клиентам, по данным расследования, выдавался номер счёта в ПСБ: перевод средств на этот счёт затем конвертировался и выводился через зарубежные корреспондентские банки.
Роль номиналов и связанные компании
Номинал по ряду компаний — Алан Кирюхин — формально владеет несколькими фирмами (в том числе «Фарватер Финанс» и «Рускриптотрейд») с общей годовой выручкой порядка 1,3 млрд рублей. Ряд этих структур связывают с бизнес‑активами членов семьи высокопоставленного чиновника: Кирюхин фигурировал в составе совладельцев компаний, связанных с младшим сыном чиновника, а также значился владельцем компании, где директором был родственник этого сына.
Криптовалютные платформы и крупные игроки
В схемах обхода санкций задействованы и криптосервисы. Так, криптоплатформа, принадлежащая одному из крупных российских бизнесменов, в 2025 году продала криптовалюты на сумму около 967 млн рублей ряду российских компаний, в том числе трём фирмам, находящимся под иностранными санкциями.
Кроме того, значительную роль играет биржа A7, связанная с молдавским бизнесменом Иланом Шором. По документам и регистрациям дочерние компании биржи находятся в офисах, принадлежащих российскому олигарху Роману Абрамовичу, а также крупные российские производственные компании перечисляли этой платежной структуре значительные суммы: только в 2025 году одна из таких компаний перевела на счета сервиса порядка 196,4 млрд рублей.
В результате комбинации номиналов, непрозрачных платёжных агентов и криптосервисов формировались каналы, через которые российские средства могли транзитом выводиться за рубеж, в обход введённых ограничений.
