Расследование: как платежная компания A7 обходила санкции и выводила миллиарды долларов

Сообщается, что платежная компания A7, связанная с Кремлём, якобы через схему подделки документов провела через банки по всему миру более 6,9 миллиарда долларов в обход санкций против России. По данным утечек, через сеть подставных компаний открывали счета и подделывались инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей.

Компания была создана в конце 2024 года выходцем из Молдовы, получившим российское гражданство, при поддержке государственного банка ПСБ как альтернатива системе SWIFT, от которой многие банки России были отключены после начала войны в Украине.

Схема строилась на сети подставных компаний, которые открывали счета в банках по миру и заменяли таможенные коды и инвойсы, чтобы скрыть реальный характер платежей. По данным утечек, через неё проходили платежи через примерно сто таких компаний, а ещё десятки упоминались в ОАЭ, Гонконге, Кыргызстане и Индонезии.

Часть платежей касалась товаров военного назначения.

Утечка указывает, что через счета в разных банках прошли крупные переводы: через банк в Гонконге и другие банки, крупнейшим каналом стал банк в ОАЭ, где были открыты счета для 17 юридических лиц, выведших более 1,8 миллиарда долларов.

Сотрудники A7, по данным утечки, подменяли таможенные коды и удаляли из документов «российский след», чтобы обходить проверки.

Некоторые банки заявили об остановке счетов, другие комментариев по существу не дали.

В июле 2026 года Европейский Союз ввёл санкции против руководителя проекта A7A5, платежных агентов A7 и A71, а также заместителя председателя Промсвязьбанка. Сам банк находится под санкциями.