Центральный банк объявил об расширении сервиса уведомлений о фактическом владении финансовыми организациями: теперь можно сообщать о лицах, которые реально управляют банком или другой финансовой компанией, но формально должности не занимают.
Ранее регулятор запрашивал данные о реальных владельцах, а теперь добавлена информация о теневых руководителях — тех, кто реально принимает решения в банке или другой финансовой организации, но формально не числится в руководстве.
Из‑за санкционных рисков бенефициары всё чаще обходят формальное владение активами и управляют ими через доверенных лиц, что затрудняет выявление цепочек контроля.
Регулятор отмечает, что заявление может быть подано анонимно, персональные данные не требуются.
Также регулятор запустил сервис для анонимной подачи сведений об инсайдерах, выгодных сделках, разглашении инсайдерской информации или сговорах на торгах; собранные данные будут рассмотрены регулятором и при необходимости приняты меры.
Оба сервиса не предусматривают обратной связи и денежного вознаграждения заявителю. Регулятор призывает указывать максимально полные данные и контекст взаимоотношений между лицами, контролирующими организацию, чтобы повысить вероятность рассмотрения обращения.
