Задержан предполагаемый организатор крупнейшей схемы махинаций с НДС на триллион рублей

Правоохранительные органы задержали подозреваемого, которого считают организатором крупнейшей в истории схемы по махинациям с НДС. По версии следствия, через систему были обеспечены незаконные налоговые вычеты, что нанесло значительный ущерб бюджету.

По данным следствия, за схемой стоял Александр Осин — владелец зарегистрированного в Псковской области общества с ограниченной ответственностью «Справочная 555», в ЕГРЮЛ основным видом деятельности указано налоговое консультирование.

Следователи утверждают, что в махинации были вовлечены порядка 35 тысяч компаний по всей России. Компания Осина, имеющая одного сотрудника и уставной капитал 10 тысяч рублей, якобы выступала как площадка для оформления «бумажного» НДС, позволявшая клиентам снижать налоговые выплаты.

По оценкам следствия, в результате деятельности этой схемы бюджет недополучил примерно 1,2 трлн рублей; в отдельных оценках сумма достигает 1,5 трлн рублей. Площадка предоставляла клиентам фиктивные счета‑фактуры, накладные и акты выполненных работ по несуществующим сделкам, что позволяло начислять и возмещать НДС незаконно.

Осин был задержан за границей; в настоящее время проверяются возможности его экстрадиции в РФ. Ранее в мае по тому же делу в аэропорту Екатеринбурга были задержаны Людмила и Артём Кротовы — следствие полагает, что они пытались скрыться от правоохранительных органов. Им грозит до семи лет лишения свободы по статье, предусматривающей организацию схем «бумажного» НДС.

Действия организаторов расследуются также по статье об организации преступного сообщества, где максимально предусмотрено до 20 лет лишения свободы. В настоящий момент специалисты правоохранительных и налоговых органов активно выявляют клиентов площадок; всем им будет предложена возможность добровольно возместить недоимки и пени.