Речь о вилле с бассейном на Лазурном Берегу.
Французские правоохранители связывают эту недвижимость с вице‑премьером Татьяной Голиковой, её мужем — бывшим вице‑премьером Виктором Христенко — и членами их семьи.
Вилла Майграна была арестована ещё в 2022 году. По решению апелляционной инстанции в Париже следственные органы установили возможные связи между объектом недвижимости и указанными лицами.
Национальная прокуратура по борьбе с организованной преступностью возбудила уголовное дело: во время проверки обнаружили сложную схему переводов без очевидного экономического смысла, маскирующую реальных бенефициаров. В таких случаях французское законодательство возлагает на подозреваемых обязанность доказать законность происхождения средств.
Летом 2022 года финансовая разведка уведомила о подозрительной сделке: в марте того же года пытались продать виллу за €23 млн через цепочку компаний, часть которых была связана с панамскими офшорами. Платёж прошёл через несколько юрисдикций — Лихтенштейн, Испанию, ОАЭ и Черногорию — что вызвало вопросы у банков.
Следствие установило, что конечным бенефициаром схемы значился россиянин, работавший в фирме зятя Христенко, Вадима Швецова. Обнаружены также компании, ранее принадлежавшие самому Христенко, а затем его сыну Владимиру. Власти предполагают, что члены семьи могли участвовать и в покупке, и в продаже виллы; при проверках арестовали €17,2 млн — часть средств, уплаченных при попытке продажи.
«Использование подставных компаний и офшорных счетов, связанных с Виктором Христенко, и сложные схемы кажутся неоправданными»
Апелляционный суд пришёл к выводу, что такие действия, по сути, были направлены на сокрытие от налоговых органов происхождения средств и на скрытие фактического бенефициара сделки.
- Адвокаты компаний утверждают, что продажа была законной.
- Виктор Христенко и Татьяна Голикова не ответили на запросы.
