Российский бизнесмен, связанный с делом Магнитского, вывел из Швейцарии почти все замороженные средства

Российский предприниматель Денис Кацыв, которого ранее связывали с налоговой схемой, раскрытой аудитором Сергеем Магнитским, вывел из Швейцарии около шести миллионов швейцарских франков (7,6 миллиона долларов) на свои зарубежные счета. Эти деньги много лет хранились на счетах швейцарских банков и были заморожены местными властями в рамках расследования, связанного с делом Магнитского. Перевод средств за границу был произведен незадолго до того, как они могли быть вновь заблокированы.

Денис Кацыв — сын бывшего вице‑президента компании «Российские железные дороги» и экс‑вице‑премьера правительства Московской области Петра Кацыва. Компанию бизнесмена Prevezon Holdings обвиняли в причастности к схеме хищения 5,4 миллиарда рублей (более 200 миллионов долларов) из российского бюджета, которую в 2007 году выявил аудитор инвестиционного фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский.

Считалось, что к масштабному хищению государственных средств были причастны представители российских правоохранительных органов. После того как Магнитский обнародовал схему, его задержали по делу об уклонении от уплаты налогов фондом Hermitage Capital. В 2009 году он умер в следственном изоляторе «Матросская тишина» — по официальной версии, от сердечной недостаточности.

Средства, принадлежавшие Кацыву, были арестованы в Швейцарии в 2011 году. После десятилетнего расследования власти этой страны разблокировали 99% суммы.

В 2011 году фонд Hermitage Capital подал в Швейцарии уголовную жалобу. Это стало одним из первых международных расследований, инициированных фондом в связи с отмыванием доходов, полученных от мошенничества в России. Аналогичные процедуры впоследствии проводились в США, Франции, Испании, Нидерландах, Люксембурге и ряде стран Балтии.

В рамках собственного расследования Швейцария заморозила около 18 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов), принадлежавших троим гражданам России, в том числе Денису Кацыву. Его средства блокировали на счетах в банках UBS и Edmond de Rothschild Bank. На тот момент на этих счетах находилось 8,2 миллиона долларов, принадлежащих бизнесмену.

Генеральная прокуратура Швейцарии фактически завершила дело в июле 2021 года и постановила конфисковать только около 1% средств, размещенных на счете Кацыва, — приблизительно 78 тысяч долларов. Бизнесмен обжаловал это решение, но в 2023 году проиграл. При этом он сохранил доступ к оставшимся 99% средств.

Федеральный суд Швейцарии, рассматривая 5 декабря 2025 года апелляцию компании, связанной с Кацывым, пришел к выводу, что прокуратура использовала «неконституционный» способ расчета сумм, связанных с делом Магнитского и подлежащих конфискации. Суд потребовал провести новый расчет, что могло привести к изъятию большей части активов бизнесмена.

После решения суда предприниматель перевел большую часть средств в зарубежные финансовые организации. По данным, полученным журналистами, 12 февраля 2026 года, то есть примерно через два месяца после вердикта Федерального суда, Денис Кацыв перевел более шести миллионов швейцарских франков со своего счета в банке UBS.

Основная часть — 5,5 миллиона франков — была отправлена в один из крупнейших банков Израиля, Bank Hapoalim. Еще около 500 тысяч франков бизнесмен перевел в финансовую компанию Landmark Capital, зарегистрированную в Армении. Средства поступили на счет Landmark в швейцарском банке Incore. Кацыв поручил, чтобы Landmark перечислила деньги далее — в банк в Ереване. При этом остается неясным, были ли средства действительно выведены в Армению или остались на швейцарском счете.

В платежных документах указывалось, что переводы осуществлены бенефициарному владельцу компаний Денису Кацыву «в связи с решением о ликвидации компаний».

Остается открытым вопрос, почему банк UBS, несмотря на позицию Федерального суда, позволил бизнесмену вывести значительную часть средств из Швейцарии. Также нет подтвержденных данных о том, успел ли он снять деньги со своего счета в другом швейцарском банке — Edmond de Rothschild Bank.

Представители UBS и Edmond de Rothschild Bank отказались комментировать ситуацию. В банке Incore, через который проходил перевод в размере 500 тысяч франков, сослались на законодательные ограничения и заявили, что не имеют права «раскрывать какую‑либо информацию, касающуюся отношений с клиентами, их финансового положения или развития их бизнеса».

Швейцарские адвокаты Дениса Кацыва, ссылаясь на решения суда, настаивают на том, что нет оснований полагать, будто похищенные в России деньги в итоге оказались на счетах компании Prevezon, принадлежащей бизнесмену.

22 апреля Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) планирует рассмотреть резолюцию с критикой действий швейцарских властей в связи с делом Магнитского. Комитет ПАСЕ по правовым вопросам и правам человека единогласно одобрил проект этого документа 27 января 2026 года. В тексте резолюции подвергаются сомнению выводы, сделанные швейцарскими органами по результатам расследования. Хотя решения ПАСЕ не имеют обязательной юридической силы, они рассматриваются как политически значимые и способны влиять на международную дискуссию вокруг подобных дел.

Ранее имя Дениса Кацыва уже упоминалось в ряде других журналистских расследований, связанных с зарубежной недвижимостью и финансовыми операциями, фигурирующими в контексте дела Магнитского.