Сестра премьера положила в банк 12 млрд рублей — что показывают утечки

Что показали утечки

По материалам утечек, в 2022 году сестра премьер‑министра положила в Газпромбанк депозит на сумму 12 миллиардов рублей. По данным тех же утечек, только на процентах с вклада она получила около миллиарда рублей; годом ранее на её счету в том же банке числилось 6 миллиардов рублей.

Официально она числится директором по рекламе в коммерческой компании и, по данным отчетов в утечках, получает от 25 до 60 тысяч рублей в месяц. При таком уровне дохода накопление суммы, размещённой на депозите, выглядело бы практически невозможным за нормальную трудовую жизнь.

Ранее, в 2013–2015 годах, ей фиксировали выплату в размере 10,1 миллиона долларов от частной группы, где в разное время фигурировали люди, связанные с окружением главы правительства — однако и эта сумма значительно уступает объёму депозита.

Семейные и бывшие брачные связи

С 2008 по 2020 год она была официально в браке с Александром Удодовым, бизнесменом, имевшим деловые связи с окружением политика. По данным утечек и расследований, брак мог иметь признаки формализации: после развода женщина продолжала жить с первым супругом и отцом её детей, при этом в документах и движении активов наблюдались несоответствия.

Утечки не выявили устойчивых пересечений в перемещениях и имуществе между супругами в период брака: разные адреса, отсутствие общих машин и общих перелётов.

«Ни разу в жизни я не видел Удодова в компании Наталии Стениной», — говорит бывший деловой партнёр одного из участников этой истории.

Правовые и уголовные эпизоды вокруг участников

Один из бывших деловых партнёров, фигурировавших в связанных делах, покинул страну; в отношении него было заведено уголовное производство, в итоге он арестован заочно и объявлен в международный розыск. Нескольким другим участникам тех дел были назначены длительные сроки лишения свободы.

Европейский бизнес и транзит грузов

Удодов и его партнёры имели совместный бизнес в Германии — компанию, работавшую из аэропорта Франкфурт‑Хан и обслуживавшую грузовые рейсы. По отчётности, в 2021 году выручка компании составляла порядка 11 миллионов евро при прибыли около 3 миллионов.

Немецкая прокуратура ранее проверяла компанию по подозрению в отмывании денег, но в 2021 году расследование было закрыто из‑за недостатка оснований. При этом после начала войны компания продолжила деятельность; по сведениям бывшего сотрудника, через аэропорт проходили грузы, направлявшиеся в регион военных действий, включая товары двойного назначения.

Удодов оставался совладельцем до конца 2022 года; после введения персональных санкций контроль над активом был переоформлён в пользу компании из другой страны. Однако, по данным расследований, сохраняются признаки связи новых бенефициаров с прежними владельцами. В немецкой юрисдикции также возникали уголовные процедуры, связанные с переоформлением долей и использованием документов сомнительного происхождения.

Имущество и возможная легализация активов

По материалам утечек, в ходе брачных и родственных связей происходили передачи недвижимости: одной из таких публикаций приписывают подаренную родственнице недвижимость на Николиной горе в Подмосковье, которая не фигурирует в официальной декларации главы правительства. У родственников также есть другие дорогостоящие объекты в Подмосковье и центре столицы.

В совокупности обнародованные данные и вопросы о происхождении средств побуждают к дальнейшим проверкам и запросам к уполномоченным органам о прозрачности сделок и деклараций.