Суд Европейского союза признал, что активы могут быть заморожены в отношении лиц, внесённых в санкционные списки, даже если эти активы формально управляются через трасты и между ними нет прямой юридической связи.
Суд указал, что достаточно опосредованной связи между активами и подсанкционным физическим лицом: понятия владения и контроля охватывают любые формы влияния на активы, включая фактическую власть, даже при отсутствии формальной правовой связи.
Цель такого подхода — обеспечить эффективное замораживание и ограничение операций с активами, а также предотвратить попытки обхода санкций через сложные схемы владения.
О чем шло дело
Решение связано с тремя делами, переданными итальянскими судами: в них фигурировали компании и яхта, оформленные через сложные структуры с участием трастов, но фактически принадлежавшие россиянам из санкционных списков.
Компании оспаривали замораживание, утверждая об отсутствии контроля со стороны попавших под санкции лиц. Суд отклонил эти доводы, указав, что признаки владения или контроля могут быть установлены на основании обстоятельств и анализа юридических конструкций.
