Центробанк обратился к кредитным организациям с призывом внимательнее контролировать клиентов, которые вносят крупные суммы наличными. Мера направлена на снижение рисков отмывания денег.
Что именно требуют от банков
Рекомендация предполагает ежедневную проверку таких операций как у частных лиц, так и у юридических лиц. Банки должны уточнять у клиентов происхождение средств, если те не могут чётко объяснить источник денег.
Кого проверки не коснутся
Проверки не затронут клиентов, у которых уже есть в банке официальные данные о доходах, деловой репутации и источниках средств — при наличии таких документов вопросы не будут возникать.
