Переводы будут под контролем?
Суть инициативы
В конце марта в Госдуму внесли законопроект, который даёт ФНС право получать от Банка России сведения о гражданах, по которым выявлены признаки скрытого бизнеса.
Речь идёт о передаче данных, позволяющих выявлять подозрительные операции и возможную незарегистрированную предпринимательскую деятельность.
Что считать маркерами
В карточке проекта перечислены возможные маркеры такой активности — они используются для оценки высокого риска ведения скрытого бизнеса.
Одновременно законопроект предусматривает исключения: предполагается, что переводам внутри семьи будет отдана отдельная правовая защита.
Иллюстрация: банковские переводы
